I fondatori del portafoglio Samourai arrestati e accusati di riciclaggio di denaro
I pubblici ministeri sostengono che Samourai Wallet abbia riciclato oltre 100 milioni di dollari di proventi criminali.
Mercoledì i pubblici ministeri federali hanno arrestato e accusato i fondatori di Samurai Wallet, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, mentre il governo degli Stati Uniti continua il suo approccio nel perseguire gli strumenti di mixaggio Cripto che potrebbero essere utilizzati da attori illeciti e governi stranieri per nascondere trasferimenti di fondi.
Secondo un comunicato stampa diffuso mercoledì, la coppia ha sviluppato, commercializzato e gestito il mixer, che "ha facilitato più di 100 milioni di dollari in transazioni di riciclaggio di denaro dai Mercati illegali del dark web".
Nel complesso, Samourai ha agevolato circa 2 miliardi di dollari in "transazioni illegali", si legge nel comunicato.
I due sono anche accusati di gestione di un'attività di servizi monetari senza licenza.
Rodriguez è stato arrestato mercoledì mattina e sarà citato in giudizio in Pennsylvania oggi o domani, secondo il comunicato stampa.
Hill, CTO di Samourai Wallet, è stato arrestato mercoledì mattina in Portogallo e sarà estradato negli Stati Uniti per affrontare le accuse.