Pinagtatalunan ng DOJ ang Karakterisasyon ni Roman Storm sa Tornado Cash Operations sa Bagong Filing

Tinanggihan ng Kagawaran ng Hustisya ng US ang mosyon ng developer ng Tornado Cash na si Roman Storm na i-dismiss ang mga kasong kriminal noong Biyernes, at sinabing ang paghaharap ng depensa ay nagpakita ng mga pinagtatalunang katotohanan na dapat timbangin ng isang hurado, sa halip na mga argumento na akma sa isang maagang yugto ng mosyon.

Kinasuhan ng DOJ si Storm, kasama ang kapwa developer na si Roman Semenov, ng pakikipagsabwatan sa paggawa ng money laundering, pagsasabwatan upang magpatakbo ng isang hindi lisensyadong money transmitter at pagsasabwatan upang labagin ang batas ng mga parusa sa pamamagitan ng paglikha at pagpapatakbo ng Tornado Cash, isang serbisyo ng paghahalo ng Crypto na idinisenyo upang hindi makilala ang mga transaksyon. Ang Lazarus Group ng Hilagang Korea at iba pang mga kriminal na entidad ay naglaba ng mga pondo sa pamamagitan ng Tornado Cash, ayon sa mga awtoridad ng US.

Ang mga abogado ni Storm ay kumilos upang bale-walain ang akusasyon sa katapusan ng Marso, na nangangatwiran na ang Tornado Cash ay hindi isang custodial mixing service – at T umaangkop sa kahulugan ng isang "pinansyal na institusyon" - at hindi nagawang kontrolin ni Storm ang serbisyo o pagharang. Lazarus at mga katulad na grupo mula sa paggamit nito.

Ang pagbuo lamang ng code para sa proyekto ay T katulad ng pagpapatakbo ng isang money laundering entity, ang sabi ng depensa.

Sa paghahain noong Biyernes , pinagtatalunan ng DOJ kung paano nailalarawan ng depensa ang Tornado Cash, at sinabing inanunsyo ito noong 2019 bilang mixer at ang pangkalahatang serbisyo ay may kasamang website, user interface, kumbinasyon ng mga matalinong kontrata at isang "network ng 'relayers.'"

"Ang nasasakdal ay hindi maaaring makakuha ng dismissal ng Indictment sa pamamagitan lamang ng paggawa ng makatotohanang paggigiit tungkol sa kanyang sariling pinagtatalunang pananaw tungkol sa kung paano gumagana ang serbisyo ng Tornado Cash at batay sa kanyang sariling bersyon ng paglilingkod sa sarili ng kanyang layunin o kawalan nito kapag gumagawa ng ilang mga aksyon," pagsasampa ng Biyernes sabi.

Pinagtatalunan din ng DOJ ang mga pahayag ni Storm tungkol sa kung paano gumana ang interface ng Tornado Cash at kung gaano kalaki ang kontrol ng mga indibidwal na user sa proseso ng pagdeposito at pag-withdraw, na nagbibigay ng mga screenshot. Ipinapangatuwiran din ng paghaharap na pinananatili ni Storm at ng kanyang mga co-founder ang kontrol sa mixer, kahit man lang sa tagal ng panahon na tinutukoy ng DOJ sa dokumento ng pagsingil nito (2019 hanggang Agosto 2022).

Ang paghaharap ay gumagawa ng paulit-ulit na mga sanggunian sa katibayan na inaasahan ng DOJ na ipakilala sa panahon ng pagsubok, na tinutugunan kung paano binuo at binuo at binuo ng Storm at iba pang mga tagapagtatag ng Tornado Cash ang system, kung paano ginamit ng mga tao ang Tornado Cash at iba pang mga detalye.

Nakatakdang litisin si Storm ngayong Setyembre, habang nananatiling nakalaya si Semenov.

Read More: Ang Tornado Cash Dev Roman Storm ay Gumagalaw upang Iwaksi ang Pagsasakdal Sa Mga Paratang sa Crypto-Laundering